أعضاء مجلس الشيوخ يضغطون على الولايات المتحدة وزارة العدل ووزارة الخزانة بشأن تدفقات الأموال المرتبطة بشركة «بينانس» إلى إيران

وفقًا لمجلة «فورتشن»، الولايات المتحدة أرسل السناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي، ولاية كونيتيكت) رسالة إلى وزارة العدل (DOJ) وشبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) يطلب فيها توضيحًا بشأن وضع اثنين من مشرفين الامتثال في أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، «باينانس».

أشارت تقارير سابقة إلى أن محققين داخليين في شركة «باينانس» حذروا المسؤولين التنفيذيين من تدفق أموال تزيد قيمتها عن مليار دولار إلى محافظ إلكترونية مرتبطة بإيران، لكنهم طُردوا من عملهم لاحقًا. تنفي «بينانس» أن يكون الفصل من العمل مرتبطاً بنتائج التحقيق، وتؤكد أن نظام الامتثال لديها صارم. والجدير بالذكر أن وزارة العدل الأمريكية كانت قد ألغت في وقت سابق متطلبات الرقابة المستقلة المفروضة على شركتي «جلينكور» و«بوينغ»، مما أثار مخاوف بشأن ما إذا كانت آلية الرقابة قد تم تعليقها أيضًا بالنسبة لشركة «باينانس». في عام 2023، فُرضت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار على منصة «باينانس» بسبب قصور في إجراءات مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات، وكان المسؤولان الإشرافيان طرفين في الاتفاقية في ذلك الوقت.