وحدة الجرائم المالية T3 تجمد أصولاً بقيمة 300 مليون دولار بدعم من Tron و Tether
وفقاً لـ BlockBeats في 31 أكتوبر، ذكرت وحدة الجرائم المالية T3، وهي فرقة عمل معنية بإنفاذ قوانين العملات الرقمية، أنها قامت خلال عامها الأول بتجميد 3 مليارات دولار من الأموال غير المشروعة. وقد نال هذا الإنجاز إشادة وكالات إنفاذ القانون الدولية وأظهر قدرة صناعة العملة المستقرة على التنظيم الذاتي.
تأسست الوحدة في نهاية عام 2024، بمبادرة مشتركة من مُصدر العملة المستقرة Tether، وشبكة بلوكتشين Tron، ومنصة استخبارات البلوكتشين TRM Labs، بهدف أولي يتمثل في تنقية أنشطة العملة المستقرة على شبكة TRON. واليوم، تطورت T3 لتصبح نموذجاً عالمياً لإنفاذ القانون في أمن البلوكتشين، مما يمثل تحولاً كبيراً في صناعة العملات الرقمية نحو الامتثال والمساءلة.
تتولى الوحدة مسؤولية مراقبة المعاملات على السلسلة وتنسيق حجز الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك مخططات بونزي وتدفقات الأموال من شبكات الجريمة المنظمة الأوروبية. حالياً، امتدت تحقيقاتها لتشمل خمس قارات. ومؤخراً، اعترفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية رسمياً بمساعدة T3 في "عملية Lusocoin"، وهي قضية غسيل أموال كبرى، مما يسلط الضوء على الدور المتزايد الأهمية للتعاون بين القطاعين العام والخاص في منع الجرائم المالية المتعلقة بالعملات الرقمية.
قد يعجبك أيضاً
لحظة الدفع لوكلاء الذكاء الاصطناعي: من سيصبح Stripe لاقتصاد الآلة؟
تقرير الصباح | MoonPay تستحوذ على طبقة التنفيذ DFlow الخاصة بـ Solana؛ وStrategy تصدر تقريرها المالي للربع الأول؛ وManta Network تعلن إنهاء برنامج Manta للتحصيص (Staking)
مسارات مستأجرة: ما الذي تدفع ثمنه حقاً موجة الأموال الساخنة في سوق العملات المستقرة؟
حوار Velocity مع إريك: ما هو مسار العملات المستقرة الذي يريده المدير المالي حقاً؟
كان ينبغي أن تشير الاستراتيجية إلى أن بيع العملات ليس مستبعداً
كيف حققت MegaETH قيمة إجمالية مقفلة (TVL) بلغت 700 مليون في غضون أسبوع من إطلاق الرمز (TGE)؟ تحليل لاستراتيجية التعبئة
ساعات تداول العقود الآجلة: تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع واسترد ما يصل إلى 45% من رسوم التداول
تعرف على ساعات تداول العقود الآجلة وأفضل الأوقات لتداول عقود العملات الرقمية الآجلة. اكتشف رؤى السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفترات ذروة التداول، وكيفية استرداد ما يصل إلى 45% من الرسوم.
لماذا تجمع a16z Crypto مبلغ 2.2 مليار دولار إضافي للاستثمار بكثافة في Web3؟
شرح الخوارزمية الأساسية لـ Polymarket
What do projects born in the crypto bear market do?
محاضرة مؤسس a16z في جامعة ستانفورد: كلما اختلفت رؤى وول ستريت ووادي السيليكون، ينتهي الأمر بوول ستريت إلى أن تكون على خطأ
مايكل سايلور: بعد ثلاثة أرباع متتالية من الخسائر، ستبيع Strategy البيتكوين لسداد توزيعات الأرباح
محطة الرسوم في هرمز واليوان الصيني الذي يصعب شراؤه
مقابلة مع رئيس الاستراتيجية في Coinbase Institutional: مؤسساتية العملات المشفرة تصل إلى نقطة حرجة
حوار مع الرئيس التنفيذي لشركة Agora نيك: معركة تراخيص العملات المستقرة قد بدأت للتو
المدفوعات بالعملات المستقرة تبرز كالمفضل الجديد لرأس المال الاستثماري في مجال العملات الرقمية
تتعطل العوائد المستقرة للعملات، ما أدى إلى انخفاض دائرة Circle بنسبة 20% في يوم واحد. تحلل مشهد الاستثمارات…
اختراق Arbitrum وإعادة الأموال الضائعة من KelpDAO
تعرضت KelpDAO لاختراق أدى لفقدان حوالي 300 مليون دولار، ليكون أكبر حادث أمني في مجال DeFi لهذا العام…
زاك إكس بي تي: المتهم بضخ وتفريغ، لماذا ارتفع سعر RAVE بنسبة 138% مرة أخرى؟
زاك إكس بي تي اتهم فريق RaveDAO بالتلاعب، مما أدى إلى تراجع بنسبة 95% في سعر RAVE. ارتدت…
لحظة الدفع لوكلاء الذكاء الاصطناعي: من سيصبح Stripe لاقتصاد الآلة؟
تقرير الصباح | MoonPay تستحوذ على طبقة التنفيذ DFlow الخاصة بـ Solana؛ وStrategy تصدر تقريرها المالي للربع الأول؛ وManta Network تعلن إنهاء برنامج Manta للتحصيص (Staking)
مسارات مستأجرة: ما الذي تدفع ثمنه حقاً موجة الأموال الساخنة في سوق العملات المستقرة؟
حوار Velocity مع إريك: ما هو مسار العملات المستقرة الذي يريده المدير المالي حقاً؟
كان ينبغي أن تشير الاستراتيجية إلى أن بيع العملات ليس مستبعداً
كيف حققت MegaETH قيمة إجمالية مقفلة (TVL) بلغت 700 مليون في غضون أسبوع من إطلاق الرمز (TGE)؟ تحليل لاستراتيجية التعبئة
