وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لـ 21 شخصاً بالتداول بناءً على معلومات داخلية عبر الحدود، في قضية تمتد على مدار عشر سنوات
أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن رفع دعاوى قضائية ضد 21 شخصاً، متهمة إياهم بالمشاركة في مخطط تداول بناءً على معلومات داخلية عابر للحدود استمر قرابة عقد من الزمن، حيث حققوا أرباحاً غير قانونية بملايين الدولارات باستخدام معلومات جوهرية غير معلنة تم تسريبها من قبل العديد من شركات المحاماة الدولية.
أشارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى أن محامي عمليات الدمج والاستحواذ في لوس أنجلوس، نيكولو نورا فشان، وشريكه روبرت يادجاروف، قاما بتنظيم وإدارة شبكة التداول هذه بناءً على معلومات داخلية. ويُتهم نورا فشان بسرقة معلومات هامة غير عامة تتعلق بأكثر من 12 صفقة دمج شركات من عملاء مكتب المحاماة الخاص به وتسريبها إلى مشاركين آخرين، الذين حققوا أرباحاً من هذه التداولات وأعادوا جزءاً من العائدات. كما ذكرت الهيئة أن الاثنين قاما بتجنيد محامٍ آخر في شركة لضمان استمرار الحصول على المزيد من المعلومات الداخلية حول عمليات الدمج ونشرها لأغراض التداول.
صرحت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن إجراءات الإنفاذ هذه تعكس عزمها على "مكافحة شبكات التداول بناءً على معلومات داخلية واسعة النطاق ومحاسبة سلسلة التسريب بأكملها". وفي الوقت نفسه، وجه مكتب المدعي العام في ماساتشوستس تهماً جنائية ضد جميع الأفراد المتورطين. كما تشارك هيئات تنظيمية من دول متعددة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA)، وهيئة الرقابة المالية السويسرية (FINMA)، في التحقيقات.
قد يعجبك أيضاً
لحظة الدفع لوكلاء الذكاء الاصطناعي: من سيصبح Stripe لاقتصاد الآلة؟
تقرير الصباح | MoonPay تستحوذ على طبقة التنفيذ DFlow الخاصة بـ Solana؛ وStrategy تصدر تقريرها المالي للربع الأول؛ وManta Network تعلن إنهاء برنامج Manta للتحصيص (Staking)
مسارات مستأجرة: ما الذي تدفع ثمنه حقاً موجة الأموال الساخنة في سوق العملات المستقرة؟
حوار Velocity مع إريك: ما هو مسار العملات المستقرة الذي يريده المدير المالي حقاً؟
كان ينبغي أن تشير الاستراتيجية إلى أن بيع العملات ليس مستبعداً
كيف حققت MegaETH قيمة إجمالية مقفلة (TVL) بلغت 700 مليون في غضون أسبوع من إطلاق الرمز (TGE)؟ تحليل لاستراتيجية التعبئة
ساعات تداول العقود الآجلة: تداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع واسترد ما يصل إلى 45% من رسوم التداول
تعرف على ساعات تداول العقود الآجلة وأفضل الأوقات لتداول عقود العملات الرقمية الآجلة. اكتشف رؤى السوق على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وفترات ذروة التداول، وكيفية استرداد ما يصل إلى 45% من الرسوم.
لماذا تجمع a16z Crypto مبلغ 2.2 مليار دولار إضافي للاستثمار بكثافة في Web3؟
شرح الخوارزمية الأساسية لـ Polymarket
What do projects born in the crypto bear market do?
محاضرة مؤسس a16z في جامعة ستانفورد: كلما اختلفت رؤى وول ستريت ووادي السيليكون، ينتهي الأمر بوول ستريت إلى أن تكون على خطأ
مايكل سايلور: بعد ثلاثة أرباع متتالية من الخسائر، ستبيع Strategy البيتكوين لسداد توزيعات الأرباح
محطة الرسوم في هرمز واليوان الصيني الذي يصعب شراؤه
مقابلة مع رئيس الاستراتيجية في Coinbase Institutional: مؤسساتية العملات المشفرة تصل إلى نقطة حرجة
حوار مع الرئيس التنفيذي لشركة Agora نيك: معركة تراخيص العملات المستقرة قد بدأت للتو
المدفوعات بالعملات المستقرة تبرز كالمفضل الجديد لرأس المال الاستثماري في مجال العملات الرقمية
تتعطل العوائد المستقرة للعملات، ما أدى إلى انخفاض دائرة Circle بنسبة 20% في يوم واحد. تحلل مشهد الاستثمارات…
اختراق Arbitrum وإعادة الأموال الضائعة من KelpDAO
تعرضت KelpDAO لاختراق أدى لفقدان حوالي 300 مليون دولار، ليكون أكبر حادث أمني في مجال DeFi لهذا العام…
زاك إكس بي تي: المتهم بضخ وتفريغ، لماذا ارتفع سعر RAVE بنسبة 138% مرة أخرى؟
زاك إكس بي تي اتهم فريق RaveDAO بالتلاعب، مما أدى إلى تراجع بنسبة 95% في سعر RAVE. ارتدت…
لحظة الدفع لوكلاء الذكاء الاصطناعي: من سيصبح Stripe لاقتصاد الآلة؟
تقرير الصباح | MoonPay تستحوذ على طبقة التنفيذ DFlow الخاصة بـ Solana؛ وStrategy تصدر تقريرها المالي للربع الأول؛ وManta Network تعلن إنهاء برنامج Manta للتحصيص (Staking)
مسارات مستأجرة: ما الذي تدفع ثمنه حقاً موجة الأموال الساخنة في سوق العملات المستقرة؟
حوار Velocity مع إريك: ما هو مسار العملات المستقرة الذي يريده المدير المالي حقاً؟
كان ينبغي أن تشير الاستراتيجية إلى أن بيع العملات ليس مستبعداً
كيف حققت MegaETH قيمة إجمالية مقفلة (TVL) بلغت 700 مليون في غضون أسبوع من إطلاق الرمز (TGE)؟ تحليل لاستراتيجية التعبئة
