تقدم أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية مكافأة قدرها 4 ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على دارين لي، المشتبه به في قضية غسل أموال عبر العملات المشفرة

الولايات المتحدة أعلن مكتب شؤون المخدرات وإنفاذ القانون الدولية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 4 ملايين دولار في إطار «برنامج مكافآت مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية»، مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض على دارين لي، الذي ساعد العديد من مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا على غسل عائداتها.

وفقًا لوثائق المحكمة، قام دارين لي بغسل أموال حصل عليها من الضحايا من خلال عمليات احتيال تتعلق بالعملات المشفرة ووسائل احتيالية أخرى ذات صلة، حيث أصدر تعليمات إلى شركائه بفتح حسابات مصرفية أمريكية باسم شركات وهمية، كما راقب التحويلات البنكية بين الولايات والتحويلات الدولية لأموال الضحايا. تم إيداع ما لا يقل عن 73.6 مليون دولار من أموال الضحايا مباشرة في حسابات مصرفية مرتبطة به وبشركائه، بما في ذلك ما لا يقل عن 59.8 مليون دولار من شركات وهمية أمريكية متورطة في غسل العائدات التي تم الحصول عليها من الضحايا الذين تعرضوا للاحتيال.