Colombia và Hoa Kỳ hợp tác để triệt phá mạng lưới rửa tiền của CJNG, liên quan đến hơn 190 triệu đô la.

Theo tin tức thị trường, các cơ quan thực thi pháp luật của Colombia và Mỹ đã phối hợp hành động thành công để triệt phá một mạng lưới rửa tiền điện tử xuyên quốc gia có liên quan đến "Băng đảng thế hệ mới Jalisco" (CJNG) của Mexico. Kể từ năm 2023, mạng lưới này đã chuyển hơn 190 triệu đô la tiền bất hợp pháp thông qua các kênh tiền điện tử, thu giữ nhiều ví tiền điện tử và tiền mặt tại chỗ.

Các cuộc điều tra cho thấy mạng lưới này thường sử dụng các chiến thuật như chia nhỏ quỹ, chuyển khoản phi tập trung giữa nhiều ví, lưu thông qua nhiều khu vực pháp lý và hoán đổi token để tránh bị theo dõi. Hiện tại, các nhà chức trách chưa tiết lộ chi tiết cụ thể về các loại tiền điện tử liên quan, nền tảng giao dịch hoặc số lượng người bị bắt giữ, và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.