Ningbo Customs Anti-Smuggling Bureau has cracked a series of smuggling cases involving virtual currency mining machines, seizing over 400 "mining machines."
Theo Nhật báo Chiết Giang, gần đây, Cục Chống buôn lậu Hải quan Ninh Ba đã triệt phá thành công nhiều băng nhóm tội phạm buôn lậu "máy đào" tiền điện tử thông qua các hoạt động chuyên sâu và điều tra tỉ mỉ, cắt đứt hiệu quả một chuỗi công nghiệp bất hợp pháp.
Trước đó, trong quá trình kiểm tra định kỳ một lô hàng chuyển phát nhanh nhập khẩu được khai báo là "thiết bị chặn công nghiệp", Hải quan Ninh Ba phát hiện hàng hóa thực tế không khớp với khai báo và thực chất là các "máy đào" tiền điện tử. Các nhân viên hải quan đã nhanh chóng chuyển manh mối này cho bộ phận chống buôn lậu. Sau khi nhận được báo cáo, Cục Chống buôn lậu Hải quan Ninh Ba đã ngay lập tức thành lập một đội đặc nhiệm gồm các nhân sự tinh nhuệ, thông qua phân tích dữ liệu và điều tra manh mối, dần làm rõ cơ cấu tổ chức và mô hình hoạt động của mạng lưới tội phạm này. Khi thời cơ chín muồi, họ đã quyết liệt ra tay, đồng loạt thực hiện các chiến dịch truy quét tại Đông Quản, Thâm Quyến và các địa điểm khác, triệt phá thành công nhiều băng nhóm buôn lậu máy đào.
Qua điều tra, xác nhận rằng loạt vụ án này đã thu giữ hơn 400 máy đào nhập lậu của các thương hiệu như Ant L9 và Ice River KS3. Cuộc điều tra tiết lộ rằng băng nhóm buôn lậu do đối tượng Liêu cầm đầu, vì lợi nhuận bất chính, đã thu mua "máy đào" từ các nhà cung cấp nước ngoài, tháo rời toàn bộ máy và khai báo sai tên sản phẩm để buôn lậu vào trong nước thông qua các kênh chuyển phát nhanh quốc tế từ các cảng ở Ninh Ba, Quảng Châu và những nơi khác. Sau khi hàng hóa vào trong nước, băng nhóm này lắp ráp lại, bán trực tiếp trong nước hoặc vận chuyển đến các "trại đào" ẩn giấu ở Tân Cương, Hồ Nam và các nơi khác để tham gia vào các hoạt động "đào" tiền điện tử bất hợp pháp. Đồng thời, chúng sử dụng các loại tiền điện tử như USDT để thanh toán xuyên biên giới nhằm trốn tránh sự giám sát tài chính.
