Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã buộc tội 21 cá nhân về hành vi giao dịch nội gián xuyên biên giới, với vụ việc kéo dài trong mười năm
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) thông báo đã đệ đơn kiện 21 cá nhân, cáo buộc họ tham gia vào một âm mưu giao dịch nội gián xuyên biên giới kéo dài gần một thập kỷ, thu lợi bất chính hàng triệu đô la bằng cách sử dụng thông tin nội bộ chưa công bố bị rò rỉ từ một số công ty luật quốc tế.
SEC chỉ ra rằng luật sư chuyên về mua bán và sáp nhập tại Los Angeles, Nicolo Nourafchan, và đối tác của ông là Robert Yadgarov đã tổ chức và vận hành mạng lưới giao dịch nội gián này. Nourafchan bị cáo buộc đã đánh cắp các thông tin quan trọng chưa công khai liên quan đến hơn 12 thương vụ sáp nhập doanh nghiệp từ các khách hàng của công ty luật nơi ông làm việc và tiết lộ cho những người tham gia khác, những người này sau đó đã thu lợi từ các giao dịch và chia lại một phần lợi nhuận. SEC cũng cho biết hai người này đã chiêu mộ thêm một luật sư doanh nghiệp khác để tiếp tục thu thập và phổ biến thêm thông tin nội bộ về các vụ sáp nhập nhằm phục vụ giao dịch.
SEC tuyên bố rằng hành động thực thi pháp luật này phản ánh quyết tâm của họ trong việc "chống lại các mạng lưới giao dịch nội gián quy mô lớn và quy trách nhiệm cho toàn bộ chuỗi rò rỉ thông tin." Trong khi đó, Văn phòng Tổng chưởng lý Massachusetts đã đệ đơn buộc tội hình sự đối với tất cả các cá nhân liên quan. Các cơ quan quản lý từ nhiều quốc gia, bao gồm FBI, FCA của Vương quốc Anh và FINMA của Thụy Sĩ, cũng đang hỗ trợ quá trình điều tra.
