The U.S. Treasury Department sanctions a drug dealer who uses cryptocurrency for money laundering
Theo Bloomberg, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với một đối tượng điều hành băng đảng ma túy Sinaloa, cáo buộc người này sử dụng tiền mã hóa để chuyển tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy về Mexico. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính cho biết những đối tượng bị trừng phạt bao gồm Armando de Jesus Ojeda Aviles và một số cộng sự, những người đã rửa doanh thu từ việc bán fentanyl, cocaine và methamphetamine cho băng đảng Sinaloa.
Mạng lưới này dựa vào các đối tượng chuyển phát tiền mặt tại Hoa Kỳ để thu gom tiền và chuyển tiền thông qua các địa chỉ tiền kỹ thuật số. Vào tháng 4 năm 2024, một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Colorado đã truy tố một cộng sự khác của Ojeda là Rodrigo Alarcon Palomares, cáo buộc người này rửa tiền thu được từ ma túy thông qua tiền mã hóa.
