Estados Unidos El Departamento de Justicia toma medidas enérgicas contra los centros de estafa del sudeste asiático y congela más de 700 millones de dólares en criptomonedas
By: rootdata|2026/04/24 12:03:10
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Según un comunicado oficial de EE. UU. El Departamento de Justicia, a través de la «Unidad de Intervención contra los Centros de Fraude», ha anunciado hoy una serie de acciones coordinadas contra organizaciones criminales del sudeste asiático: dos directivos chinos, Huang Xingshan y Jiang Wenjie, que trabajaban en el «Centro de Fraude Shun Da» en Myanmar, han sido acusados de obligar presuntamente a trabajadores víctimas de trata a participar en fraudes de inversión en criptomonedas y han sido detenidos en Tailandia; se ha cerrado un canal de Telegram con más de 6.000 seguidores, utilizado para atraer a personas a centros de fraude de Camboya con fines de trabajo forzoso; y se han incautado 503 nombres de dominio fraudulentos camuflados como plataformas de inversión legítimas.
En el ámbito financiero, el grupo de trabajo ha congelado más de 701 millones de dólares en criptomonedas sospechosas de estar relacionadas con el fraude y el blanqueo de capitales y, a través de la «Operación Level Up», ha informado a 8.935 víctimas, estimando la recuperación de las pérdidas potenciales en aproximadamente 563 millones de dólares. Además, Estados Unidos El Departamento de Estado ha anunciado una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cualquier información relacionada con el «
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