La SEC de EE. UU. ha acusado a 21 personas de uso de información privilegiada transfronterizo, en un caso que abarca un periodo de diez años
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. anunció la presentación de demandas contra 21 personas, acusándolas de participar en una trama transfronteriza de uso de información privilegiada de casi una década de duración, con la que habrían obtenido millones de dólares de forma ilegal mediante el uso de información material no divulgada filtrada por varios bufetes de abogados internacionales.
La SEC señaló que el abogado de fusiones y adquisiciones de Los Ángeles, Nicolo Nourafchan, y su socio, Robert Yadgarov, organizaron y operaron esta red de uso de información privilegiada. Se acusa a Nourafchan de sustraer información confidencial importante relacionada con más de 12 operaciones de fusión corporativa de los clientes de su bufete y filtrarla a otros participantes, quienes luego se beneficiaron de las operaciones y devolvieron una parte de las ganancias. La SEC también declaró que ambos reclutaron a otro abogado corporativo para seguir obteniendo y difundiendo más información privilegiada sobre fusiones para operar en el mercado.
La SEC afirmó que esta medida coercitiva refleja su determinación de "combatir las redes de uso de información privilegiada a gran escala y hacer responsable a toda la cadena de filtraciones". Mientras tanto, la Fiscalía General de Massachusetts ha presentado cargos penales contra todas las personas implicadas. Organismos reguladores de varios países, incluidos el FBI, la FCA del Reino Unido y la FINMA de Suiza, también están colaborando en la investigación.
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